Recentment CaixaBank ha estat imputada per blanqueig de capitals per l’actuació de 10 dels seus sucursals de Madrid, per presumptament afavorir i amagar fons de clients de nacionalitat xinesa investigats en diferents causes judicials contra la màfia xinesa. La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, el SEPBLAC, destaca que entre 2013 i 2015 193 clients de Caixabank (76 persones i 117 societats) imputats per blanqueig, van transferir 99,1 d’euros a la Xina i Hong Kong. Caixabank no va realitzar exàmens especials ni van comunicar res al SEPBLAC dee 165 d’ells, el que els va permetre enviar 31,7 milions d’euros. Es dóna la situació que Espanya té obert un procediment d’infracció per part de la Comissió per la no transposició dels aspectes més rellevants de la 4a Directiva Contra l’Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme. Una de les novetats que la Directiva (EU) 2015/849 s’introdueix entre moltes altres mesures el reforç de les obligacions de “due diligence” per a les entitats financeres.

Així, en la seva pregunta parlamentària (que es pot consultar aquí), Ernest Urtasun ha demanat a la Comissió com ha influït la no transposició de la directiva en el cas de Caixabank i quines mesures durà a terme la Comissió per garantir que la nova directiva es transposa per part d’Espanya en temps i forma adequats.